주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함) ※ 현금배당 : 주당 200원 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명-사내이사(1), 사외이사 (2)) 제2-1호: 사내이사 채헌근 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김대영 선임의 건 제2-3호: 사외이사 박인섭 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호: 감사위원 김대영 선임의 건 제3-2호: 감사위원 박인섭 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 공상훈 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채헌근 | 1967-08 | 3 | 재선임 | ·前) GS건설(주) 상무보 ·現) 자이에스앤디 경영지원 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대영 | 1963-07 | 3 | 재선임 | ·前) NH투자증권 금융 PLUS 본부장 ·前) 케이뱅크은행 상임감사위원 ·現) 자이에스앤디 사외이사 |
리드코프(감사) |
| 공상훈 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | ·前) 창원지방검찰청 검사장 ·前) 서울서부지방검찰청 검사장 ·前) 인천지방검찰청 검사장 ·現) 법률사무소대환 대표변호사 |
블루베리NFT(사외이사) |
| 박인섭 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | ·前) KBS 보도본부 선거방송기획단장 ·前) KBS 보도본부 해설위원 ·前) KBS 방송문화연구소 연구위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·前) NH투자증권 금융 PLUS 본부장 ·前) 케이뱅크은행 상임감사위원 ·現) 자이에스앤디 사외이사 |
| 공상훈 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·前) 창원지방검찰청 검사장 ·前) 서울서부지방검찰청 검사장 ·前) 인천지방검찰청 검사장 ·現) 법률사무소대환 대표변호사 |
| 박인섭 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·前) KBS 보도본부 선거방송기획단장 ·前) KBS 보도본부 해설위원 ·前) KBS 방송문화연구소 연구위원 |