정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 544,346 | - 매출액 | 435,731 | |
| - 부채총계 | 236,000 | - 영업이익 | 50,822 | ||
| - 자본금 | 38,783 | - 당기순이익 | 36,537 | ||
| - 자본총계 | 308,346 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 540,035 | - 매출액 | 435,731 | |
| - 부채총계 | 236,000 | - 영업이익 | 50,823 | ||
| - 자본금 | 38,783 | - 당기순이익 | 36,537 | ||
| - 자본총계 | 304,035 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,756,504,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 채헌근 선임 의 건 제2-2호 : 사외이사 김대영 선임 의 건 제2-3호 : 사외이사 박인섭 선임 의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김대영 선임 의 건 제3-2호 : 감사위원 박인섭 선임 의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 공상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채헌근 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 前) GS건설(주) 상무보 現) 자이에스앤디 경영지원본부장 |
| 김대영 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 前) NH투자증권 금융PLUS 본부장 前) 케이뱅크은행 상임 감사위원 現) 자이에스앤디 사외이사 |
| 공상훈 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 前) 창원지방검찰청 검사장 前) 서울서부지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법률사무소 대환 대표변호사 |
| 박인섭 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 前) KBS 보도본부 선거방송기획단장 前) KBS 보도본부 해설위원 前) KBS 방송문화연구소 연구위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대영 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 前) NH투자증권 금융PLUS 본부장 前) 케이뱅크은행 상임 감사위원 現) 자이에스앤디 사외이사 |
리드코프(감사) |
| 공상훈 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 前) 창원지방검찰청 검사장 前) 서울서부지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법률사무소 대환 대표변호사 |
블루베리NFT(사외이사) |
| 박인섭 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 前) KBS 보도본부 선거방송기획단장 前) KBS 보도본부 해설위원 前) KBS 방송문화연구소 연구위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) NH투자증권 금융PLUS 본부장 前) 케이뱅크은행 상임 감사위원 現) 자이에스앤디 사외이사 |
| 공상훈 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 창원지방검찰청 검사장 前) 서울서부지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법률사무소 대환 대표변호사 |
| 박인섭 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) KBS 보도본부 선거방송기획단장 前) KBS 보도본부 해설위원 前) KBS 방송문화연구소 연구위원 |