정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,519 | - 매출액 | 11,911 | |
| - 부채총계 | 1,483 | - 영업이익 | 698 | ||
| - 자본금 | 1,496 | - 당기순이익 | 1,224 | ||
| - 자본총계 | 39,036 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,757 | - 매출액 | 12,078 | |
| - 부채총계 | 1,526 | - 영업이익 | 458 | ||
| - 자본금 | 1,496 | - 당기순이익 | 1,107 | ||
| - 자본총계 | 40,231 | *주당순이익(원) | 397 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제3기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박보건 선임의 건, 재선임→원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건→원안대로 승인 제4호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건→원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-01-31 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보건 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | - (현) 슈프리마아이디 대표이사 - 삼성전자 책임연구원 |