주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 56 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 이원해 선임의 건 (2) 제2-2호 의안: 사내이사 후보 이병기 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 사장으로 재직 중이며, 2020년 3월19일 임기가 만료되나 상법 383조 및 당사 정관 36조에 따라 금년 주주총회 개최일까지 사내이사 지위를 유지한 상태로 해당일에 재선임 될 예정입니다. - 본 공시에 관한 변경 사항이 발생할 경우 즉시 재공시 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원해 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재) |
| 이병기 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 사장 |