정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,232 | - 매출액 | 8,190 | |
| - 부채총계 | 9,184 | - 영업이익 | -989 | ||
| - 자본금 | 3,792 | - 당기순이익 | -1,949 | ||
| - 자본총계 | 20,048 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 조민 선임, 비상근 감사 1명 황현석 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제2-1호 의안 : 제8조의2 개정의 건(전자등록이 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설) 제2-2호 의안 : 제9조, 제9조의2, 제9조의3 개정의 건(종류주식에 관한 근거 추가 및 조문 정비) 제2-3호 의안 : 제11조 개정의 건(상법 반영 주식매수선택권 부여 한도 변경 및 조문 정비) 제2-4호 의안 : 제15조, 제16조 개정의 건(전자등록 시행 및 표준정관에 따라 조문 정비) 제2-5호 의안 : 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건(사채발행한도 변경 및 조문 정비) 제2-6호 의안 : 제32조 개정의 건(사외이사 수에 대한 조문 변경) 제2-7호 의안 : 제37조의2, 제39조, 제45조, 제47조, 제51조, 제52조, 제54조 개정의 건(상법, 주식회사등의외부감사에관한법률에 따라 조문 정비) ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 조 민 후보자 재선임의 건 ■제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 →원안대로 가결 제4-1호 의안 : 비상근 감사 황현석 후보자 신규선임의 건 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 참고서류 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 2018~현재 ㈜엔바이오니아 경영기획 이사 2006~2015 ㈜코렘프 경영기획실장 2007~2010 ㈜엔바이오니아 경영기획팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현석 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2010~현재 동서회계법인 이사 재직 2007~2010 삼일회계법인 근무 |