주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제3조 개정의 건(본점소재지 변경) 제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비) 제2-3호 의안 : 제15조 개정의 건(전자증권법에 의거 조문 정비) 제2-4호 의안 : 제18조의3 개정의 건(전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 후보자 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정철 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (01.01~현재) ㈜엔바이오니아 대표이사 (21.12~현재) ㈜세프라텍 이사 (94.09~00.10) 대외경제정책연구원(KIEP) (88.03~90.02) 성균관대학교 경제학 석사 (84.03~88.02) 성균관대학교 무역학 |
| 박성은 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (01.03~현재) ㈜엔바이오니아 부사장 (20.10~현재) ㈜세프라텍 이사 (99.12~01.02) 연세대학교 보건대학원 연구조교수 (92.09~97.08) 연세대학교 보건학 박사 (90.03~92.08) 연세대학교 보건학 석사 (86.03~90.02) 연세대학교 환경과학 |