주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 75원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준 정관 개정 반영) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영기 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 이용훈 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사 도상호 선임의 건(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 국민대 경영학사 - (주)LG생명과학 정도경영담당 - (주)LG생명과학 파인켐 사업부장 - 현) 한국바이오젠(주) CFO |
| 이상진 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 화학박사 - 삼성정밀화학 생산기술팀장 - 홍익대 연구교수 - (주)원익큐브 실리콘사업부장 - 현) 한국바이오젠(주) CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용훈 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | - 고려대 법과대 - 서울고등검찰청 검사 - 현) 법무법인 에이스 변호사 - 현) 한국바이오젠(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도상호 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미국 피츠버그대 경영대학원 박사 - 미국 롱 아일랜드대 조교수 - 현) 계명대 회계확과 교수 - 현) 한국바이오젠(주) 감사 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |