주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 상호 변경의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준 정관 개정 반영) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 송정섭 선임의 건(신규) 제4-2호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건(신규) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호는 한국바이오젠 주식회사에서 주식회사 케이비지로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 이학사 - 한국과학기술원 이학석사 - 펜실바니아주립대 이학박사 - (주)유니플러스 기술고문 - (주)케이엔더블유 상무이사 - 현) 한국바이오젠(주) 부사장 |
| 부삼열 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | - 고베대학교 응용화학학사 - 도쿄공업대학원 유기고분자물질석사 - LG디스플레이 주임연구원 - 현) 한국바이오젠(주) 이사대우 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |