주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 이사 보수 관련 변경의 건 | - 이사 보수 규정 제정 |
| 2-2 | 기타 변경의 건 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 부태웅 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부태웅 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영전문대학원 졸업 연세대 생화학과 학사 現 (주)케이비지 회장 前 (주)케이비지 대표이사 前 (주)켐프코리아 대표이사 前 한국켐택(주) 대표이사 |