주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-18 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-04-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 사업 목적 추가의 건 | - |
| 1-2 | 이사 임기 및 보수 관련 변경의 건 | - |
| 1-3 | 기타 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 부태균 선임의 건(신규) | - |
| 3 | 이사 보수 규정 제정의 건 | - |
| 4 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부태균 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 화학공학 학사 (주)세우폴리머 과장 태창물산(주) 상무 (주)리켐코리아 상무 현) (주)케이비지 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 실리콘 수지 및 화합물 제조, 판매업 11. 전자ㆍ반도체ㆍ디스플레이용 실리콘 소재 제조, 판매업 12. 2차 전지용 소재 제조, 판매업 13. 화장품 원료 제조, 판매업 14. 세라믹 소재 제조, 판매업 15. 자동차용 전자소재 및 고기능성 접착제 제조업 16. 폴리이미드 등 화학 합성수지 및 관련 제품 제조, 판매업 17. 전자소재 관련 기술 연구 및 컨설팅업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 향장품 및 식품첨가물 제조, 판매업 7. 1,2,3,4,5,6항에 관련된 수출입업 및 대행업 10. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
5. 식품첨가물 제조, 판매업 18. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17항에 관련된 소재 및 원료 수출입업 19. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업영역 정비 및 신규 항 추가에 따른 조항 번호 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||