정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,010 | - 매출액 | 48,134 | |
| - 부채총계 | 37,890 | - 영업이익 | 443 | ||
| - 자본금 | 643 | - 당기순이익 | -18,154 | ||
| - 자본총계 | 49,120 | *주당순이익(원) | -3,559 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,055 | - 매출액 | 48,940 | |
| - 부채총계 | 27,854 | - 영업이익 | 115 | ||
| - 자본금 | 643 | - 당기순이익 | -18,538 | ||
| - 자본총계 | 51,201 | *주당순이익(원) | -3,634 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명 기타비상무이사2명 사외이사2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 및 연임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 강삼권 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 장동민 선임의 건 => 원안대로 승인 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 박우석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 이준 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 후보 이한준 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 후보 최용진 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 사외이사 후보 김정회 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 후보 정재탁 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 감사 후보 우제홍 님의 사임으로 '제4호 의안 : 감사 선임의 건'은 부결되었습니다. ※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼권 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 99.10 ~05.03 파이닉스시스템 대표이사 06.08 ~현재 ㈜포인트모바일 대표이사 |
| 장동민 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 03.02 ~ 06.12 ㈜싸이버뱅크 기술연구소 07.07 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소장 |
| 박우석 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 00.12 ~ 06.06 ㈜비유컴 기술연구소 06.11 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소 H/W담당 |
| 이준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 04.10 ~ 12.06 ㈜백금티앤에이 회계팀장 17.10 ~ 현재 ㈜포인트모바일 재무이사 |
| 이한준 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 17.03 ~현재 로드스톤프라이빗에쿼티 대표 18.01 ~현재 포인트모바일 기타비상무이사 |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 12.03 ~ 현재 아주아이비투자 PE투자본부 본부장 18.01 ~ 현재 포인트모바일 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정회 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 17.03 ~ 현재 협성대학교 이공학부 교수 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사 |
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| 정재탁 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 17.03 ~ 현재 학교법인 신구학원 이사장 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사 |
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