정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 및 세부사항 기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김동현 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김동현 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | -84.03~91.02 부산대학교 전자공학과 -91.03~99.02 LG전자 생산기술센터 -99.03~현재 윈텍(주) 창업 |