정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,736 | - 매출액 | 20,269 | |
| - 부채총계 | 6,013 | - 영업이익 | 1,802 | ||
| - 자본금 | 1,850 | - 당기순이익 | 1,771 | ||
| - 자본총계 | 22,723 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제4기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서동영 선임의 건 -> 부결 제3-2호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 -> 부결 제3-3호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 -> 부결 제3-4호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 -> 부결 제3-5호 의안: 사외이사 PUAN SRI CHAN CHAU HA(진추하) 선임의 건 -> 부결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 -> 부결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 당사의 허철범 감사의 임기는 2023년 3월 31일 정기주주총회일 까지이며, 금일 정기주주총회 제4-1호 의안인 감사 박종학 선임의 건이 부결되었습니다. 상법 제386조의 준용규정인 제415조에 의거하여 새로 선임되는 감사가 취임할때까지 허철범 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 됩니다. 당사는 빠른 시일내에 임시주주총회를 통하여 감사 선임을 완료할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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