주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||