주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제27조 주주총회의 의결방법 변경의 건 제2-2호 의안: 정관 제31조 이사 및 감사의 임기 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 김백산 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 두광진 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김백산 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 한울소재과학 회장 現 한울반도체 회장 |
| 김구경주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前 메릴랜드 공무원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 두광진 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 現 두현 세무법인 대표세무사 | 現 두현 세무법인 (대표세무사) |