정 정 신 고 (보고)
| 2025년 11월 03일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 10월 24일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 기재사항 정정 |
2025년 11월 03일 | 2025년 12월 30일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 11월 21일 | 2026년 01월 22일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 청약에 관한 사항 (4) 청약증거금 및 주금납입일 |
2025년 11월 03일 | 2025년 12월 30일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 청약에 관한 사항 (5) 청약증거금 및 주금납입처 |
착오에 의한 기재정정 |
신한은행 평촌역 기업금융2센터 |
신한은행 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
납입일 변경에 따른 기재사항 정정 |
주) 정정 전 | 주) 정정 후 |
주) 정정 전
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 운영자금 확보 | 999,999,840 | - | - | 999,999,840 |
주) 정정 후
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 운영자금 확보 | - | 999,999,840 | - | 999,999,840 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한울반도체 | |
| 대 표 이 사 : | 김백산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움) | |
| (전 화) 031-429-2401 | ||
| (홈페이지) http://www.hanwoolsemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이창환 |
| (전 화) 031-429-2401 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 490,196 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 32,308,990 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,999,840 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,040 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,266 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.00 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항 |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 [신주인수권] | ||
| 9. 납입일 | 2025년 12월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 22일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 24일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모(10억 미만) 유상증자 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.
2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에
의거하여 청약일(2025년 10월 28일)전 5거래일(2025년 10월 21일)부터 3거래일(20
25년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하
여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 21일 | 140,216 | 323,000,758 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025년 10월 22일 | 334,998 | 753,870,259 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025년 10월 23일 | 214,649 | 486,113,753 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 689,863 | 1,562,984,770 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,265.65 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
| 발행가액 | 2,040 | ||
3) 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2025년 10월 28일
(2) 청약처 : 주식회사 한울반도체 본사
(3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)
(4) 청약증거금 및 주금납입일 : 2025년 12월 30일
(5) 청약증거금 및 주금납입처 : 신한은행 평촌역 금융센터
4) 기타 사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 [신주인수권] ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
경영상 목적등을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 운영자금 확보 | - | 999,999,840 | - | 999,999,840 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이피1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 490,196 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이피1호조합 | 1 | 박근호 | 100 | - | - | 박근호 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |