주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 11월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한울반도체 | |
| 대 표 이 사 : | 김백산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움) | |
| (전 화) 031-429-2401 | ||
| (홈페이지)http://www.hanwoolsemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이창환 |
| (전 화) 031-429-2401 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 |
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| -취득일자 | 2025년 01월 24일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)한울앤제주(舊 제주맥주(주)) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김백산 | ||
| 자본금(원) | 8,344,371,648 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
15,677,356 | 주요사업 | 맥주 제조업 및 판매업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
10,001,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 11,001,100,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 51,423,661,144 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 21.39 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 46,471,420,380 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 23.67 | ||||
| 4. 양도목적 | 보유 채권 매각을 통한 타법인 증권 취득자금 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 11월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 그린스트리트 | |||
| 자본금(원) | 10,000,000 | ||||
| 주요사업 | 국내외 투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 언주로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금 지급 : 11,001,100,000 원 - 계약금 : 1,000,000,000 원 (2025년 11월 17일) - 잔금 : 10,001,100,000 원 (2025년 11월 28일) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따른 적정성 평가 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 여일 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 11월 14일 ~ 2025년 11월 17일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 (세부내용은 외부평가기관의 평가의견서 참고) |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 11월 17일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 해당사항 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금'은 2024년말 연결재무제표 기준 금액입니다.
2) 상기 '3. 양도내역의 자산총액'은 최근 사업연도(2024년말) 기준 금액입니다.
3) 상기 '3. 양도내역 중 자기자본'은 최근 사업연도말(2024년말) 자기자본에 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
4) 상기 5. 양도예정일자는 신주인수권부사채 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 신주인수권부사채 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.
5) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
- 주권관련 사채권의 취득결정_2025.06.24
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 33,090 | 24,792 | 8,299 | 7,839 | 18,276 | -20,945 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 49,767 | 26,960 | 22,806 | 29,167 | 21,729 | -12,390 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 61,950 | 27,601 | 34,349 | 28,592 | 23,970 | -24,764 | 적정 | 삼일회계법인 |