주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | - |
| 3 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 정관 제6조 일주의금액 변경의 건(액면병합) | - |
| 3-2 | 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 | - |
| 3-3 | 정관 제10조의5 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건 | - |
| 3-4 | 정관 제20조 소집지 및 개최 방식 변경의 건 | - |
| 3-5 | 정관 제26조 의결권의 대리행사 변경의 건 | - |
| 3-6 | 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건 | - |
| 3-7 | 정관 제34조의2 이사의 의무 변경의 건 | - |
| 3-8 | 정관 제35조 감사의 의무 변경의 건 | - |
| 3-9 | 정관 제40조의2 이사 및 감사의 책임감경 변경의 건 | - |
| 4 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | - |