정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 장소변경 및 의안 추가의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길 411호(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층) 당사 대회의실 | 경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장 |
| 3. 의안 주요내용 2)부의안건 |
- 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건 제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
- 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건 제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건 제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허남중 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 1993-2007 삼성전자 2007-2016 프로이천 2016~현 테슬 |
테슬(이사) |
| 백영기 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | 1987-2005 LG반도체 2005-2011 LB세미콘 2011-2016 글로닉스 |
- |