정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 합병 승인의 건 |
[부의안건] 제1호 의안 : 합병 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 이사회결의일은 일정변경을 위한 이사회 결의일입니다. | 상기 이사회결의일은 의안 추가를 위한 이사회 결의일입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 430, 지하1층(청담동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 합병 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 이사회결의일은 의안 추가를 위한 이사회 결의일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-11-05 회사합병 결정 2024-11-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-06 회사합병 결정 2024-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경주 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2023년~2024년 (주)이엠텍 사장 2021년~2023년 동국제약(주) 부사장 |