주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제13기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정지영 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 서지희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | (현)SK바이오팜(주) 재무본부장 SK바이오팜(주) 재무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서지희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표 |
이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서지희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표 |