주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 명덕로 10 현대예술관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박현정) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현정 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 법학전문 대학원 교수 (2010 ~ 현재) - 의정부지방법원 판사 (2010) - 울산지방법원 판사 (2007 ~ 2010) - 서울중앙지방법원 판사 (2005 ~ 2007) |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현정 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 법학전문 대학원 교수 (2010 ~ 현재) - 의정부지방법원 판사 (2010) - 울산지방법원 판사 (2007 ~ 2010) - 서울중앙지방법원 판사 (2005 ~ 2007) |