주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 명덕로 10 HD아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 제2-2호 : 그 밖의 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이상균) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(금석호) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박광우) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -HD현대중공업(주) 대표이사 부회장 (2025~현재) -한국조선해양플랜트협회장 (2025~현재) -HD현대중공업(주) 대표이사 사장 (2021~2025) -HD현대삼호(주) 대표이사 사장 (2018~2020) |
| 금석호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | -HD현대중공업(주) 사장 (2025~현재) -HD현대(주) HR지원실장 (2021~현재) -HD현대중공업(주) 경영지원본부장 (2024~2025) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 금융전문대학원 교수 (2006~현재) - 매일유업 사외이사/감사위원장 (2020~현재) - 한국거래소 주가지수운영위원회 위원장 (2022~현재) - 카이스트 금융전문대학원 원장 (2018~2022) - 제38대 한국증권학회 회장 (2021~2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장 (2016~2017) - 기획재정부 세제발전심의회 위원 (2015-2016) |
매일유업(주) (사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광우 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 카이스트 금융전문대학원 교수 (2006~현재) - 매일유업 사외이사/감사위원장 (2020~현재) - 한국거래소 주가지수운영위원회 위원장 (2022~현재) - 카이스트 금융전문대학원 원장 (2018~2022) - 제38대 한국증권학회 회장 (2021~2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장 (2016~2017) - 기획재정부 세제발전심의회 위원 (2015~2016) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||