정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,163,045 | - 매출액 | 17,580,633 | |
| - 부채총계 | 16,821,424 | - 영업이익 | 2,037,510 | ||
| - 자본금 | 524,806 | - 당기순이익 | 1,415,485 | ||
| - 자본총계 | 9,341,620 | *주당순이익(원) | 15,702 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,199,062 | - 매출액 | 17,569,457 | |
| - 부채총계 | 16,816,487 | - 영업이익 | 2,042,726 | ||
| - 자본금 | 524,806 | - 당기순이익 | 1,422,481 | ||
| - 자본총계 | 9,382,575 | *주당순이익(원) | 15,780 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,990 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,671 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 567,021,645,096 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 정관 제 14조(기준일)에 따라, 이사회 승인으로 제 7기 결산배당기준일을 2026년 2월 27일로 설정함. - 상기 2항의 배당금 총액은 기말배당금총액 418,681,768,260원과 분기배당금총액 148,339,876,836원을 합산한 금액임. - 상기 2항의 배당금총액 중 기말배당금총액은 발행주식수 총수 104,961,225주에서 자기주식 28,451주를 제외한 104,932,774주에 대하여 산정한 금액이며, 분기배당금총액은 당사의 합병 전 발행주식수 총수 88,773,116주에 대하여 산정한 금액임. - 상기 2항의 시가배당률은 결산배당기준일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 참고서류 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.2 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 |
가결 | 61.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 그 밖의 정관 변경의 건 |
가결 | 79.6 | 89.0 | 11.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(이상균) |
가결 | 78.2 | 87.5 | 12.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(금석호) |
가결 | 88.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 박광우) | 가결 | 60.4 | 96.0 | 4.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.8 | 99.4 | 0.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -HD현대중공업(주) 대표이사 부회장 (2025~현재) -한국조선해양플랜트협회장 (2025~현재) -HD현대중공업(주) 대표이사 사장 (2021~2025) -HD현대삼호(주) 대표이사 사장 (2018~2020) |
| 금석호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | -HD현대중공업(주) 사장 (2025~현재) -HD현대(주) HR지원실장 (2021~현재) -HD현대중공업(주) 경영지원본부장 (2024~2025) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 금융전문대학원 교수 (2006~현재) - 매일유업 사외이사/감사위원장 (2020~2026) - 한국거래소 주가지수운영위원회 위원장 (2022~현재) - 카이스트 금융전문대학원 원장 (2018~2022) - 제38대 한국증권학회 회장 (2021~2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장 (2016~2017) - 기획재정부 세제발전심의회 위원 (2015-2016) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광우 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 카이스트 금융전문대학원 교수 (2006~현재) - 매일유업 사외이사/감사위원장 (2020~2026) - 한국거래소 주가지수운영위원회 위원장 (2022~현재) - 카이스트 금융전문대학원 원장 (2018~2022) - 제38대 한국증권학회 회장 (2021~2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장 (2016~2017) - 기획재정부 세제발전심의회 위원 (2015~2016) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||