주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *배당금: 보통주 1주당 200원 - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 김지훈 선임 건 제2-2호 의안:사내이사 배영수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안:사외이사 이춘우 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 강윤석 선임의 건(재선임) - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 21.07 ~ 현재 에프브이홀딩스(주) 대표이사 08.12 ~ 현재 스톤브릿지캐피탈(주) 17.05 ~ 21.07 스톤브릿지벤처스(주) 01.02 ~ 08.12 IMM인베스트먼트(주) |
| 배영수 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 20.01 ~ 현재 스톤브릿지벤처스(주) CFO 06.09 ~ 19.12 한국벤처투자(주) 02.02 ~ 06.09 한국문화콘테츠진흥원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 02.01 ~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수 | GC녹십자(사외이사) 아이디벤처스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤석 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대 경영학 석사 공인회계사 삼일회계법인 대성삼경회계법인 |