주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-05 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 교보증권빌딩, 19층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제1호의안] 합병승인 결의 건 [제2호의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호의안] 이사 선임의 건 3-1 사내이사 신재명 3-2 사내이사 김정일 3-3 사내이사 박재성 3-4 사외이사 강영호 [제4호의안] 감사 선임의 건 4-1 감사 이창윤 [제5호의안] 이사 보수한도 승인의 건(10억원) [제6호의안] 감사 보수한도 승인의 건(2억원) [제7호의안] 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-07-15 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재명 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | '00 서울대학교 경영학과 졸업 '99.11~'02.03 ㈜프리챌 팀장 '02.04~'06.01 ㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 '06.02~'09.01 NHN(주)(KOSPI) 부장 '10.11~현재 ㈜밸로프 대표이사 |
| 김정일 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | '99.02 한남대학교 컴퓨터공학과 졸업 '00.08~'01.08 넥스텍㈜, XML개발 '01.08~'02.08 오즈테크놀로지㈜ '02.09~'08.03 ㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 '08.03~'09.09 NHN㈜(KOSPI) 팀장 '09.09~'11.07 블루홀스튜디오㈜ '11.07~'15.01 티켓몬스터㈜ 팀장 '15.01~현재 (주)밸로프 CTO |
| 박재성 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | '98.02 계명대학교 회계학과 졸업 '98.03~'00.09 건수산업㈜ '02.01~'05.03 ㈜뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장 '05.11~'12.1 ㈜넥슨지티(KOSDAQ) 경영지원 본부장 '12.04~'18.02 ㈜로팝게임즈 경영지원 총괄 '20.08~현재 ㈜밸로프 경영지원 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영호 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | '97 서강대학교 경제학과 졸업 '04. 서강대학교 경제학 석사 '11 콜로라도대학교 경제학 박사 '11.7~'15.2 삼성경제연구소 수석연구원 '15.3~20.2 숭실대학교 경제학과 조교수 '20.2~현재 숭실대학교 경제학과 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창윤 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '99.02 고려대학교 법학과 졸업 '01.02.~'02.07 법무법인 세창 변호사 '02.08~'03.01 법무법인 동양 변호사 '03.04~'05.08 법무법인 단비 변호사 '05.09~'07.09 아세아종합법률변호사 '07.10~'09.12 근로복지공단상근변호사 '10.01~'10.10 법무법인두우앤이우변호사 '11.01~'12.01 국민건강보험공단 상근변호사 '12.04~'16.07 법무법인 정암 변호사 '19.12~현재 법무법인도영 변호사 '20.12~현재 ㈜밸로프 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 1. 게임소프트웨어 개발 및 수출입업 1. 게임소프트웨어 유/무선 서비스 1. 전자상거래업 1. 모바일게임 및 무선컨텐츠 개발, 유통 및 서비스업 1. IT하드웨어개발업 1. IT하드웨어 도소매업 1. 콘솔게임과 관련한 제작, 유통 및 판매업 1. 게임제작, 유통 및 판매와 관련한 컨설팅 및 해당 업무의대행 1. 온라인 포털 및 플렛폼 관련 사업 일체 1. 경영관련 컨설팅 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 1. 부동산의 임대차에 관련된 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |