주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | BYC하이시티 C동 305호 (서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제14기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제14기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이상석 사내이사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 10억 (기존과 동일 한도) - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 1억 (기존과 동일 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | (현) 주식회사 셀레믹스 경영지원팀장 (전) 주식회사 피닉스다트 경영지원본부장 (전) 삼일회계법인/삼정회계법인 연세대학교 경영대학 학사 |