주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 김인수(사내이사) - 조천희(사내이사) - 고재현(사내이사) - 윤영호(사내이사) - 윤병운(사외이사) - 이재호(사외이사) 4. 감사위원 겸 사외이사 선임의 건 - 황선일(사외이사, 감사위원) 5. 감사위원 선임 및 감사위원회 설치의 건 - 윤병운(사외이사, 감사위원) - 이재호(사외이사, 감사위원) 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 임원보수, 퇴직금, 상여금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-04-08 회사합병 결정 2022-06-27 회사합병 결정 2022-07-13 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | *고려대학교 수학과('86.02) 전) ㈜LG전자('88.07~'00.03) 전) ㈜모코코('00.04~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 조천희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | *성균관대학교 법학과('91.02) 전) ㈜한라건설('94.03~'00.01) 전) ㈜모코코('00.02~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 고재현 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | *국민대학교 기계공학과('91.02) 전) ㈜현대정보기술('91.04~'97.10) 전) ㈜인터파크('97.10~'01.09) 전) ㈜모코코('01.10~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 윤영호 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | *서울대학교 대학원 산업공학과('00.02) 전) ㈜모코코('00.01~'05.06) 전) 이노무브그룹('05.07~'07.06) 전) ㈜퓨처인포('07.07~'10.09) 현) ㈜모코엠시스('10.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | *서울대학교 대학원 산업공학과('05.02) 전) ㈜LG CNS('05.03~'06.04) 전) 영국 캠브릿지대학 Visiting Scholar('06.05~'07.03) 현) 동국대학교 산업시스템공학과 교수('07.03~현재) |
- |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | *중앙대학교 법학과 졸업('89.02) 전) ㈜경동나비엔('06.09~'07.12) 전) 변호사 이재호 법률사무소('08.01~'20.12) 현) 법무법인 공신('21.01~현재) |
- |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | *서강대학교 경영학과('93.06) 전) 삼일회계법인('93.06~'02.09) 현) 신우회계법인('02.10~현재) |
신우회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *서강대학교 경영학과('93.06) 전) 삼일회계법인('93.06~'02.09) 현) 신우회계법인('02.10~현재) |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *서울대학교 대학원 산업공학과('05.02) 전) ㈜LG CNS('05.03~'06.04) 전) 영국 캠브릿지대학 Visiting Scholar('06.05~'07.03) 현) 동국대학교 산업시스템공학과 교수('07.03~현재) |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *중앙대학교 법학과 졸업('89.02) 전) ㈜경동나비엔('06.09~'07.12) 전) 변호사 이재호 법률사무소('08.01~'20.12) 현) 법무법인 공신('21.01~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1.하드웨어 및 소프트웨어의 개발· 판매업 2.하드웨어 및 소프트웨어 서비스업 3.컴퓨터 제조 및 도·소매업 4.컴퓨터 서적 관련 서비스업 및 판매업 5.컴퓨터 관련 공학 서비스업 6.전자상거래 7.정보통신공사업 8.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |