임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 - 김인수(사내이사) -> 원안대로 승인 - 조천희(사내이사) -> 원안대로 승인 - 고재현(사내이사) -> 원안대로 승인 - 윤영호(사내이사) -> 원안대로 승인 - 윤병운(사외이사) -> 원안대로 승인 - 이재호(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사위원 겸 사외이사 선임의 건 - 황선일(사외이사, 감사위원) -> 원안대로 승인 5. 감사위원 선임 및 감사위원회 설치의 건 - 윤병운(사외이사, 감사위원) -> 원안대로 승인 - 이재호(사외이사, 감사위원) -> 원안대로 승인 6. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원보수, 퇴직금, 상여금 지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호, 제5호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2022-08-11 참고서류 2022-08-11 주주총회소집공고 2022-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | *고려대학교 수학과('86.02) 전) ㈜LG전자('88.07~'00.03) 전) ㈜모코코('00.04~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 조천희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | *성균관대학교 법학과('91.02) 전) ㈜한라건설('94.03~'00.01) 전) ㈜모코코('00.02~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 고재현 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | *국민대학교 기계공학과('91.02) 전) ㈜현대정보기술('91.04~'97.10) 전) ㈜인터파크('97.10~'01.09) 전) ㈜모코코('01.10~'07.09) 현) ㈜모코엠시스('07.09~현재) |
| 윤영호 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | *서울대학교 대학원 산업공학과('00.02) 전) ㈜모코코('00.01~'05.06) 전) 이노무브그룹('05.07~'07.06) 전) ㈜퓨처인포('07.07~'10.09) 현) ㈜모코엠시스('10.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | *서울대학교 대학원 산업공학과('05.02) 전) ㈜LG CNS('05.03~'06.04) 전) 영국 캠브릿지대학 Visiting Scholar('06.05~'07.03) 현) 동국대학교 산업시스템공학과 교수('07.03~현재) |
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| 이재호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | *중앙대학교 법학과 졸업('89.02) 전) ㈜경동나비엔('06.09~'07.12) 전) 변호사 이재호 법률사무소('08.01~'20.12) 현) 법무법인 공신('21.01~현재) |
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| 황선일 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | *서강대학교 경영학과('93.06) 전) 삼일회계법인('93.06~'02.09) 현) 신우회계법인('02.10~현재) |
신우회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *서강대학교 경영학과('93.06) 전) 삼일회계법인('93.06~'02.09) 현) 신우회계법인('02.10~현재) |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *서울대학교 대학원 산업공학과('05.02) 전) ㈜LG CNS('05.03~'06.04) 전) 영국 캠브릿지대학 Visiting Scholar('06.05~'07.03) 현) 동국대학교 산업시스템공학과 교수('07.03~현재) |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *중앙대학교 법학과 졸업('89.02) 전) ㈜경동나비엔('06.09~'07.12) 전) 변호사 이재호 법률사무소('08.01~'20.12) 현) 법무법인 공신('21.01~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1.하드웨어 및 소프트웨어의 개발· 판매업 2.하드웨어 및 소프트웨어 서비스업 3.컴퓨터 제조 및 도·소매업 4.컴퓨터 서적 관련 서비스업 및 판매업 5.컴퓨터 관련 공학 서비스업 6.전자상거래 7.정보통신공사업 8.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
기업인수목적회사 관련 사항
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | 에스브이인베스트먼트(주) 에스브이파트너스(주) 알비에쿼티파트너스(주) 신한금융투자(주) |
| 의무보유 기간 | 에스브이인베스트먼트(주) : 합병 신주상장일로부터 6개월 에스브이파트너스(주) : 합병 신주상장일로부터 6개월 알비에쿼티파트너스(주) : 합병 신주상장일로부터 6개월 신한금융투자(주) : 합병 신주상장일로부터 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |