주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제10기(2023년07월01일~2024년06월30일) 재무제표의 승인 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-06-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수 14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원 20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단 08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수 14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원 20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단 08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수 |