주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤재동) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이제호) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (이제호) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 2024 두산퓨얼셀㈜ FA팀장 2024 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ 재무관리본부장 2025 ~ 현재 하이엑시움모터스㈜ CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 2007 전주지방법원 부장판사 2009 ~ 2011 대통령실 민정수석실 법무비서관 2011 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 |
㈜오리콤 사외이사 (임기종료 예정일 : '25.03.26) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 2007 전주지방법원 부장판사 2009 ~ 2011 대통령실 민정수석실 법무비서관 2011 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 |