정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,179,655 | - 매출액 | 411,784 | |
| - 부채총계 | 680,759 | - 영업이익 | -1,729 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | -10,475 | ||
| - 자본총계 | 498,896 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,180,032 | - 매출액 | 411,830 | |
| - 부채총계 | 677,274 | - 영업이익 | 318 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | -8,039 | ||
| - 자본총계 | 502,758 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤재동) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이제호) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (이제호) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 이사의 임기는 취임(2025년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종결 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 2024 두산퓨얼셀㈜ FA팀장 2024 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ 재무관리본부장 2025 ~ 현재 하이엑시움모터스㈜ CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 2007 전주지방법원 부장판사 2009 ~ 2011 대통령실 민정수석실 법무비서관 2011 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 2007 전주지방법원 부장판사 2009 ~ 2011 대통령실 민정수석실 법무비서관 2011 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 |