정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,011,600 | - 매출액 | 381,167 | |
| - 부채총계 | 489,392 | - 영업이익 | 2,040 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | 155 | ||
| - 자본총계 | 522,208 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,087 | - 매출액 | 134,452 | |
| - 부채총계 | 94,422 | - 영업이익 | 29,850 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | 12,195 | ||
| - 자본총계 | 153,665 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 101 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,966,873,328 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인(신규선임 1인, 재선임 1인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 최태현) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원후보자 최태현) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 황인이) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 0.4%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現 오비맥주 감사 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現 김&장 법률사무소 고문 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 산업통상자원부 소재부품산업정책관 지식경제부 원전산업정책관 |
現 오비맥주 감사 |
| 황인이 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 서울대학교 경영대학 부교수 Drexel University 조교수 |
現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 오비맥주 감사 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現 김&장 법률사무소 고문 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 산업통상자원부 소재부품산업정책관 지식경제부 원전산업정책관 |
| 황인이 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 교수 現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 서울대학교 경영대학 부교수 Drexel University 조교수 |