주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일: 2025년 12월 31일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 [감사위원선임 세부내역] 중 박해춘 후보자는 '주주총회 안건 세부내역' 중 제4호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당) |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 1호 의안 | 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업 목적 명확화 및 개정상법 반영 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) | 제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이남혁, 재선임) 제3-2호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상일, 재선임) |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (후보자 박해춘, 재선임) | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남혁 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2015~2024 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2012~2013 삼성전기 상무 1986~2012 삼성전자 상무 |
| 이상일 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2002~2015 가디언파트너스(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 전기전자 제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품 및 관련 소재 등의 수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 확약서 발행업 2. 정밀화학제품, 훼놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입 3. 동박, 기타 전기적 라미네이트, 기타 자동차 신품 부품 및 내장재 제조 및 판매업 4. 건강보조식품 제조 및 판매업 5. 전기 전자제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품, 일반식품 등의 판매 대행업 6. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업 7. 전기.전자제품 제조 및 판매업 8. 화장품 제조 및 책임판매업 9. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성 10. 무형재산권의 중개알선 및 임대업 11. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업 12. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업 13. 통신판매 및 전자상거래업 14. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 15. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
1. 이차전지 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 2. 전해동박의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 3. 전기자동차 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 4. 비철금속 및 관련 소재의 판매 및 수출입업 5. OLED 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 6. 기타 전자부품 소재의 제조, 판매 및 수출입업 7. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 라이선스, 판매 및 용역사업 8. 자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사(이하 "자회사등")의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 이와 관련된 사업, 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 9. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10. 자회사등에 대한 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 11. 부동산 임대업 12. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 13. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
사업 목적 명확화 | |