정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이수진 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임재형 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이수진 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임재형 신규선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-02 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이수진 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임재형 신규선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-11-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 아이피에스시스템 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재형 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 경희대학원 안보정책과 석사 전) 국회사무처 국회의장실 입법비서관 전) 국가정보원 1차장 정책보좌관 전) 국방부 육군참모총장 정책보좌관 |
(주)칼로커트 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 -. 위성시스템을 이용한 서비스 개발 판매업 -. 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 -. 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 -. 초고속 인터넷 멀티미디어 단말기의 제조업 -. 위성 초고속 멀티미디어 양방행 단말기의 제조업 및 서비스업 -. 위성 초고속 멀티미디어 양방향 통신 서비스업 -. 인공위성 및 인공위성 관련부품의 제조 및 판매업 -. 방송채널 사용업 -. 주파수를 할당 받아 제공하는 역무에 해당하는 위성서비스기간 통신사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |