정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의(정기주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
2. 결의 사항 -제1호 의안: 제07기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가 포함) -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황성환 신규선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (10억, 전기와 동일) -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억, 전기와 동일) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제7기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 - 제7기 정기주주총회에서 선임할 임원은 총 1명(사내이사 1명)입니다. - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제07기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| - | 제3-1호 의안 : 사내이사 황성환 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | (10억, 전기와 동일) |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | (2억, 전기와 동일) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성환 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 전) 방위사업청 정밀유도무기사업부 부장(육군 준장) 전) 국방과학연구소 전문위원/국방 및 유도무기 개발 전) ㈜한화 고문/국방 및 방위사업 전) 사브코리아 부사장/사업개발 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업 - 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업 - 항공기 개발 및 정비업 - 무인항공기 개발 및 정비업 - 미사일 개발 사업 - 미사일 창정비,MRO등 유지 보수 정비업 - 휴머노이드 및 피지컬 인공지능(Physical AI), 인공지능(AI), 머신러닝 및 딥러닝 기반 기술 및 AI 에이전트 개발 및 유통업 - 산업용·서비스용 로봇 및 지능형 로봇 시스템의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 스마트팩토리 구축 및 산업 자동화 시스템 개발업 - IoT, 센서, 제어시스템 및 AI 반도체 등 첨단기술 개발업 - AI 및 로봇 기반 플랫폼 서비스 및 로봇 렌탈·구독 서비스업 - 드론 및 안티드론 시스템 및 고주파(RF)·통신 기반 드론 대응 기술 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 위 각 호에 부대되는 사업 일체 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |