정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자 판단에 참고할 사항 | - 세부안건 확정시 재공시 예정입니다 | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1. 정관 일부 변경의 건 | 제 1호의안 :정관 일부 변경의 건 제 2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박봉철 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강신철 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신의진 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박성철 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김창근 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이준웅 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 최태정 신규선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-08 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제34조 (이사의 수) 회사의 이사의 수를 7인이내에서 8인 이내로 변경. |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안:사내이사 박봉철 신규선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호의안:사내이사 강신철 신규선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호의안:사내이사 신의진 신규선임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호의안:사내이사 박성철 신규선임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호의안:사내이사 김창근 신규선임의 건 | - |
| 2-6 | 제2-6호의안:사외이사 이준웅 신규선임의 건 | - |
| 2-7 | 제2-7호의안:사외이사 최태정 신규선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉철 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 최대주주 전) 대한항공 과장 전) 벤처기업협회 부회장 |
| 강신철 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 재무책임자 및 사장 전) 에어프레미아 부사장 전) 아시아나 항공 미주지역 본부장 |
| 신의진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 사업개발 전) 한국항공서비스 운영 총괄 전) 한국항공우주산업/전략기획본부 전) 대한항공 중정비 공장/ 항공기 시스템 수석 엔지니어 |
| 박성철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) 클라로엠디 대표이사 전) KORCHINA GROUP 한국 법인장 전) 삼성생명 서비스 경영지원 파트장 |
| 김창근 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜해성옵틱스 이사 현) ㈜위플러스조합홀딩스 대표이사 전) ㈜포도인베스트먼트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준웅 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 현) BRFC㈜ 이사 전) ㈜망고 F&B 이사 전) ㈜위플러스조합홀딩스 이사 |
BRFC(주) 이사 |
| 최태정 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 이사 전) 에어프레미아 정비본부장 전) 대한항공 운항정비 부공장장 |
Kansas Modification Center (KMC) 이사 |