정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,015 | - 매출액 | 47,435 | |
| - 부채총계 | 89,940 | - 영업이익 | -19,096 | ||
| - 자본금 | 5,337 | - 당기순이익 | -21,115 | ||
| - 자본총계 | 24,075 | *주당순이익(원) | -1,989 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,003 | - 매출액 | 47,468 | |
| - 부채총계 | 96,516 | - 영업이익 | -19,282 | ||
| - 자본금 | 5,337 | - 당기순이익 | 14,477 | ||
| - 자본총계 | 59,486 | *주당순이익(원) | 1,364 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 - 기존1명, 신규선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 *1호의안 - 제11기 제무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 *2호의안 - 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 *3호의안 - 이사 선임의 건 3-1호의안 - 사외이사 장진 선임의 건 ▶원안대로 승인 3-2호의안 - 사외이사 김정기 선임의 건 ▶원안대로 승인 *4호의안 - 감사위원 선임의건 4-1호의안 - 감사위원 장진 선임의 건 ▶원안대로 승인 4-2호의안 - 감사위원 박현식 선임의 건 ▶원안대로 승인 4-3호의안 - 감사위원 김정기 선임의 건 ▶원안대로 승인 *5호의안- 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 *6호의안 - 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 現 경희대학교 교수 前 한국정보디스플레이 학회 회장 現 차세대 디스플레이연구센터 소장 서울대학교 졸업. 한국과학기술원 물리학 박사 |
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| 김정기 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 現 지안 회계법인 상무 前 삼일회계법인 前 한국철도공사 재무팀 서울시립대학교 졸업 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대학교 교수 前 한국정보디스플레이 학회 회장 現 차세대 디스플레이연구센터 소장 서울대학교 졸업. 한국과학기술원 물리학 박사 |
| 박현식 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한경대학교 교수 前 한경대학교 전자기술연구소 소장 前 한경대학교 창업보육센터 소장 서울대학교 대학원 졸업 |
| 김정기 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 지안 회계법인 상무 前 삼일회계법인 前 한국철도공사 재무팀 서울시립대학교 졸업 |