주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 나. 총회의안 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정연길 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전호춘 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김병렬 중임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 유재수 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이승태 선임의 건 제5호 의안 :감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 유재수 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 이승태 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연길 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 前 신진엠텍 개발팀 상무 現유일에너테크(주) 대표이사 |
| 전호춘 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDI 전지 설비혁신 그룹장 現 유일에너테크(주) 부사장 |
| 김병렬 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 신진엠텍 근무 現 유일에너테크(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 前 한국정보디스플레이학회 회장 現 중앙대학교 교수 |
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| 이승태 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 前 한영회계법인 現 태일회계법인 |
(주)넥스턴바이오 사외감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국정보디스플레이학회 회장 現 중앙대학교 교수 |
| 이승태 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한영회계법인 現 태일회계법인 |