주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 5. 최대주주 변경 및 경영권 변동 보고 나. 총회의안 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건 제3-2호 의안 : 목적사업 추가의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건 제3-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영(정관 정비)의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임) 제5-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석환 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現 카본솔루션㈜ 이사 |
| 오윤호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜요선 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세희 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 민 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업 9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행 10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 9. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 10. 부동산 임대업 11. 노우하우 및 기술의 판매 12. 각항에 관련된 무역업 13. 각항에 관련된 용역업 14. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 15. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
11. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 12. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 13. 부동산 임대업 14. 노우하우 및 기술의 판매 15. 각항에 관련된 무역업 16. 각항에 관련된 용역업 17. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 18. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |