정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,949 | - 매출액 | 9,139 | |
| - 부채총계 | 1,205 | - 영업이익 | 1,488 | ||
| - 자본금 | 930 | - 당기순이익 | 1,339 | ||
| - 자본총계 | 6,744 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 미합중국인 CHOI KYOUNG WON(최경원) 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-02-24 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHOI KYOUNG WON(최경원) | 1873-05 | 3년 | 신규선임 | 02.02~12.10 엔씨소프트 기획팀장 12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터 15.11~20.06 엔씨소프트 기획디렉터 21.01~21.07 플린트 기획자 21.08~현재 크래프톤 기획자 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정방기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 ㈜비아이에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장 14.01~현재 ㈜에스티엔파트너스 대표 (구, (주)아이러브피알) 20.03~현재 (주)이노진 감사 |