정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,891 | - 매출액 | 14,676 | |
| - 부채총계 | 4,265 | - 영업이익 | 7,217 | ||
| - 자본금 | 3,751 | - 당기순이익 | 6,719 | ||
| - 자본총계 | 55,626 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 (박진오, 이해광, 남호우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호의안 제2조(목적사항) 변경 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 변경 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 제10조의3(주식매수선택권) 변경 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 제10조의4(신주의 동등배당) 변경 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 제14조(전환사채의 발행) 변경 -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 제41조(감사의 수와 선임) 변경 -> 원안대로 가결 제2-7호 의안 부칙 변경 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명) 제4-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건(기타비상무이사에서 사내이사로 선임) -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사내이사 남호우 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 학사 의사면허 취득 현)대봉엘에스(주) 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회 의장 |
| 이해광 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 박사 전)(주)아모레퍼시픽 기술연구원 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 남호우 | 1974-01 | 2 | 재선임 | 청주대학교 경영학 학사 전)(주) 대성엘텍 재경팀 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |