주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *1주당 배당금 : 보통주 150원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 100원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경 제2-2호 의안 : 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 변경 제2-3호 의안 : 부칙 신설 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진배 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 전)연세대학교 의과대학 조교수 전)경희대학교 의과대학 조교수 전)경희대학교 의과대학 부교수 현)경희대학교 의과대학 정교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성익 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 현)필진통상 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 벤처투자업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |