주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17, (주)엔켐 1동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 오정강, 사내이사 오정섭, 사내이사 정지선 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 이승호 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정강 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 화학공학과 아주대학교 대학원 화학공학과 현) ㈜엔켐 대표이사 현) (주)이디엘 대표이사 |
| 오정섭 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 화학공학과 현) ㈜엔켐 사내이사 현) (주)이디엘 사업본부장 |
| 정지선 | 2025-03 | 3년 | 재선임 | 한밭대학교 일반대학 응용화학과 한밭대학교 일반대학원 응용화학과 현) ㈜엔켐 기술연구소 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 클락슨대학 재료공정센타 post-doc. & 연구원 현) 한국소재기술협동조합 이사장 &엠피텍 대표, 현) ㈜엔켐 사외이사 |