주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동) (주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 현금배당 1,000원 예정) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 배은철 선임의 건(재선임) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 배수아 선임의 건(재선임) ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배은철 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | (현) (주)씨앤씨인터내셔널 대표이사 (전) (주)태평양(現아모레퍼시픽) |
| 배수아 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | (현) (주)씨앤씨인터내셔널 대표이사 (전) (주)씨앤씨인터내셔널 부사장 (전) (주)씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사 (전) 씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서 과장 한양대학교 중문학 학사 |