정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,807 | - 매출액 | 272,812 | |
| - 부채총계 | 86,576 | - 영업이익 | 29,030 | ||
| - 자본금 | 1,001 | - 당기순이익 | 32,497 | ||
| - 자본총계 | 203,231 | *주당순이익(원) | 3,251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,080 | - 매출액 | 282,883 | |
| - 부채총계 | 89,285 | - 영업이익 | 28,962 | ||
| - 자본금 | 1,001 | - 당기순이익 | 32,443 | ||
| - 자본총계 | 205,795 | *주당순이익(원) | 3,245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,997,104,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 현금 배당 1,000원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 배은철 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 배수아 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 참고서류 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배은철 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | (현) (주)씨앤씨인터내셔널 대표이사 (전) (주)태평양(現아모레퍼시픽) |
| 배수아 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | (현) (주)씨앤씨인터내셔널 대표이사 (전) (주)씨앤씨인터내셔널 부사장 (전) (주)씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사 (전) 씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서과장 한양대학교 중문학 학사 |