주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로 20길 95 서울드래곤시티호텔 3층 한라홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 주총안건 제1호 의안 : 제16기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제2-3호 의안 : 주식매수선택권 부여 한도 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 방시혁) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 박영호) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방시혁 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) 빅히트 엔터테인먼트 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 현) 빅히트 엔터테인먼트 HQ CEO 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
라구나인베스트먼트 (대표이사) 조이시티 (사내이사) (*) 엔드림 (사내이사) (*) 브링코 (기타비상무이사) (*) (*) 박영호 사외이사후보자가 등기이사로 재직 중인 법인 중 3개 법인에 대해서는 2021.03.30 이전 사임 예정입니다. |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 파인트리자산운용 대표이사 전) 파인트리파트너스 전무 전) 기획재정부 등 정부부처 근무 |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 부동산임대업 | 자회사에 연습실 및 부대공간 임대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 전자상거래 및 관련 유통업 | 15. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업 | 사업목적 구체적 기재 | |