정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,924,443 | - 매출액 | 796,283 | |
| - 부채총계 | 725,503 | - 영업이익 | 145,516 | ||
| - 자본금 | 17,812 | - 당기순이익 | 87,061 | ||
| - 자본총계 | 1,198,939 | *주당순이익(원) | 2,986 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,712,946 | - 매출액 | 453,370 | |
| - 부채총계 | 509,104 | - 영업이익 | 86,950 | ||
| - 자본금 | 17,812 | - 당기순이익 | 55,506 | ||
| - 자본총계 | 1,203,842 | *주당순이익(원) | 1,934 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 - 사외이사인 감사위원 1인 - 감사위원 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [주총안건] 제1호 의안 : 제16기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건 (주식회사 빅히트엔터테인먼트 → 주식회사 하이브) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 주식매수선택권 부여 한도 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 방시혁) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 박영호) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제9호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방시혁 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) 하이브(구, 빅히트 엔터테인먼트) 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 현) 하이브(구, 빅히트 엔터테인먼트) HQ CEO 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
라구나인베스트먼트 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) DS프라이빗에쿼티 대표이사 전) 파인트리자산운용 대표이사 전) 파인트리파트너스 전무 전) 기획재정부 등 정부부처 근무 |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 부동산임대업 | 자회사에 연습실 및 부대공간 임대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 전자상거래 및 관련 유통업 | 15. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업 | 사업목적 구체적 기재 | |