주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 양녕로 445 노들섬 다목적홀 숲 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 제1호 의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이미경) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조백규) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 임수현) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 함윤식) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 함윤식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 현)DS프라이빗에쿼티 대표이사 전)파인트리자산운용 대표이사 전)기획재정부 등 정부부처 근무 |
DS프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 함윤식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 현)우아한형제들 부사장 전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소) 전)김&장 법률사무소 전)서울고등법원 고법판사 |
우아한형제들 부사장 |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 현)재단법인 환경재단 대표 현)수소경제위원회 위원 현)4차 산업혁명 리더십 과정 주임교수 현)탄소중립위원회 위원 |
NH농협금융지주 사외이사(*) (*)이미경 사외이사후보자가 재직 중인 위 법인에 대해서는 2022.03.30 이전 사임할 예정입니다. |
| 조백규 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 현)국민대 기계시스템 공학부 부교수 현)한국로봇학회 보행조작기술연구회 연구부회장 현)국방로복학회 이사 전)한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 파인트리자산운용 대표이사 전) 파인트리파트너스 전무 전) 기획재정부 등 정부부처 근무 |
| 함윤식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)우아한형제들 부사장 전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소) 전)김&장 법률사무소 전)서울고등법원 고법판사 |