정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,728,915 | - 매출액 | 1,255,926 | |
| - 부채총계 | 1,842,330 | - 영업이익 | 190,248 | ||
| - 자본금 | 20,677 | - 당기순이익 | 140,835 | ||
| - 자본총계 | 2,886,585 | *주당순이익(원) | 3,625 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,990,363 | - 매출액 | 536,640 | |
| - 부채총계 | 1,335,321 | - 영업이익 | 29,918 | ||
| - 자본금 | 20,677 | - 당기순이익 | 11,228 | ||
| - 자본총계 | 2,655,042 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 이미경) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조백규) ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 임수현) ▶원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 함윤식) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 임수현) ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 함윤식) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | (현)재단법인 환경재단 대표 (현)수소경제위원회 위원 (현)탄소중립위원회 위원 |
없음 |
| 조백규 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | (현)국민대학교 기계공학부 부교수 (현)한국로봇학회 보행조작기술연구회 연구부회장 (현)국방로봇학회이사 |
없음 |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (현)DS프라이빗에쿼티 대표이사 (전)파인트리자산운용(주) 대표이사 |
DS프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 함윤식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | (현)우아한형제들 부사장 (전)법무법인 KHL 대표 (전)김&장 법률사무소 |
우아한형제들 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수현 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)DS프라이빗에쿼티 대표이사 (전)파인트리자산운용(주) 대표이사 |
| 함윤식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)우아한형제들 부사장 (전)법무법인 KHL 대표 (전)김&장 법률사무소 |